Один из самых разыскиваемых в мире преступников — австриец Ян Марсалек, бывший топ-менеджер компании Wirecard, обнаружен в Беларуси. Об этом идет речь в совместном материале на основе расследования проектов The Insider и Bellingcat, немецкого издания Der Spiegel и издательства McClatchy, пишет Медуза.
Немецкая компания Wirecard появилась в 1999 году. Она занималась обработкой платежей и работала с клиентами, с которыми не хотели сотрудничать банки и крупные платежные системы — например, порносайтами и нелегальными казино. К 2018 году Wirecard стала одним из самых известных немецких стартапов и попала в 30-ку крупнейших компаний Германии.
В 2019 году журналисты Financial Times обнаружили несоответствия в финансовых бумагах сингапурского отделения Wirecard — в том числе странные сделки и поддельные контракты. Проблемы с отчетностью нашлись также у подразделений в ОАЭ и Ирландии. Расследование аудиторов показало, что на счетах компании не хватает около 2 миллиардов евро. Они должны были храниться на счетах в Азии — за деятельность в регионе отвечал 40-летний главный операционный директор Wirecard, австриец Ян Марсалек.
В июне 2020-го весь топ-менеджмент, включая Марсалека, уволили. Гендиректора компании Маркуса Брауна обвинили в фальсификации отчетности и арестовали. А Марсалек уехал на Филиппины — пообещав коллегам, что найдет пропавшие деньги и докажет свою невиновность. Иммиграционные записи показывали, что он действительно улетел в Манилу, а оттуда уехал в Китай. Но расследование филиппинских властей показало, что записи были подделаны. Разыскивать Марсалека начали власти Германии и Австрии, а также спецслужбы других стран — по подозрению в связях с российской разведкой. Авторы расследования называют его одним из самых разыскиваемых преступников в мире.
Журналисты отмечают, что Wirecard могла заниматься денежными переводами для финансирования российских частных военных компаний в Африке. По их данным, с 2015 года Марсалек работал над проектами в Ливии, где активно сотрудничал с российским советниками и европейскими чиновниками по плану «гуманитарного восстановления» страны — на деле он подразумевал создание ЧВК для защиты бизнеса в Ливии. Авторы материала утверждают, что советником Марсалека по Ливии был Андрей Чупрыгин — российский эксперт по арабским странам, который якобы является высокопоставленным офицером ГРУ.
Также авторам расследования известно, что Марсалек сотрудничал с «Обществом австрийско-российской дружбы» — организация якобы получила от него секретные документы. Кроме того, Марсалек передавал секретные сведения крайне-правой «Австрийской партии свободы», лояльной российским властям. А в 2017 году в ходе встречи с бизнес-партнерами австриец хвастался поездкой в Пальмиру — в качестве гостя российских военных после того, как территория была отвоевана у террористической группировки «Исламское государство».
Согласно иммиграционным данным, изученным Bellingcat, за последние 10 лет Марсалек больше 60 раз приезжал в Россию. Регулярно летать в страну он начал в 2010 году. В 2014 году Марсалек прилетал в Москву 10 раз — обычно оставаясь в России только на сутки. В следующем году — 16 раз в Москву, Петербург, Нижний Новгород и Казань. The Insider отмечает, что подобные кратковременные поездки в Россию могут быть способом перевозить крупные суммы наличными.
Марсалек прилетал в Россию по шести разным австрийским паспортам — страна позволяет владеть несколькими паспортами одновременно. Кроме того, он пользовался другими удостоверениями личности — поездки по ним были удалены из базы данных о пересечении границы. Среди прочего Марсалек прилетал по еще трем паспортам, выданным на его имя неназванной страной, и «дипломатическому паспорту, выданному негражданину». Авторы расследования подчеркивают, что европейские государства такие документы не выдают. А в странах, где подобные паспорта все же оформляют, их выдают почетным консулам.
Bellingcat также получил доступ к внутренней базе данных ФСБ, которую используют для отслеживания людей, «представляющих интерес» для правоохранителей. Как правило, любой иностранец, который путешествует в Россию, попадает в эту базу — вместе с перечнем поездок в Россию, данными о них и номером паспорта. В случае с Марсалеком в базу включены множество рейсов, не имеющих отношения к России. С 2015 года ФСБ отслеживала все его международные поездки — за исключением передвижений внутри ЕС. Среди прочего в базу попали частые перелеты австрийца в Стамбул, а также в Сингапур и Дубай, где работал Wirecard.
Причины такого интереса ФСБ к Марсалеку достоверно неизвестны. Авторы расследования предполагают, что спецслужба посчитала его привлекательным для вербовки, и, возможно, Марсалек сотрудничал с ФСБ.
По данным журналистов, сейчас австриец, вероятно, находится в Беларуси. В беседе с одним из бывших коллег Марсалек, отвечая на вопрос, находится ли он в «политически стабильной среде», заявил, что живет там, где «у власти одни и те же люди последние 25 лет».
Как сообщала группа ИС, Россия вновь столкнулась с подозрениями в хакерских атаках: спецслужбы Великобритании, США и Канады обвинили подконтрольных Кремлю хакеров в нападениях на сети международных исследовательских центров с целью украсть данные о разработках вакцины от COVID-19.
Информация – одна из граней войны! Подписывайтесь на аккаунт «Информационного сопротивления» в Twitter – ссылки на наши эксклюзивы, а также самые резонансные новости Украины и мира
