У вівторок, 4 серпня, в офісі компанії Optima в центрі Клівленда (штат Огайо) співробітники Федерального бюро розслідувань США провели обшуки. Про це повідомило місцеве видання Cleveland.com із посиланням на агентку ФБР Віку Андерсон.
За її словами, бюро також очікує на надання ордера на обшук в офісі компанії в Маямі.
У січні минулого року журнал НВ писав, що компанію Optima Management створили український бізнесмен Ігор Коломойський і вихідці з єврейської громади Флориди Мордехай Корф (Мотті) й Урі Лейбер. Компанію називають найбільшим гравцем на ринку офісної нерухомості у Клівленді. Також партнери інвестували кошти у сталеливарний комбінат Warren Steel Holdings в Огайо, завод із виробництва засобів для очищення сталі Felman Production у Вірджинії, а також у низку переробних підприємств по всій Америці.
За словами джерел журналу, Корф і Лейбер на допитах у Федеральному бюро розслідувань США підтвердили, що Коломойський є кінцевим бенефіціаром низки американських активів.
У травні 2020 року видання BuzzFeed повідомляло, що інвестиції пов’язаної з Коломойським компанії стали предметом розгляду великого журі. Журі намагається з’ясувати, чи використовували для зазначених покупок та інвестицій гроші, нібито виведені з “ПриватБанку”, а також встановити, чи достатньо доказів зібрано для висування обвинувачень.
Обшуки, за даними Cleveland.com, проводили в межах цієї справи.
