Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC) виписало Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) два штрафи на загальну суму $583,1 тис. за порушення санкційного режиму, запровадженого у зв’язку з анексією Криму.
Про це 9 вересня поінформував сайт відомства.
У мінфіні розповіли, що 2015 року, за тиждень після запровадження санкцій проти нафтотрейдера з Кіпру IPP Oil Products DBTCA провела платіж на суму $29 млн за мазут цієї компанії. За цю операцію німецький банк оштрафували на $157,5 тис.
У грудні того самого року американський підрозділ Deutsche Bank провів 61 платіж ще однієї компанії із санкційного списку – російського “Крайинвестбанка“.
У OFAC дійшли висновку, що “очевидні порушення не є кричущими випадками”.
Росія анексувала Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Приєднання півострова до РФ не визнають Україна і більшість країн світу. Наразі між материковою Україною і Кримом діє контрольно-пропускний режим, а Київ де-факто не контролює півострова.
У зв’язку з окупацією півострова низка країн світу, зокрема США, запровадила антиросійські санкції.
