В Україні можуть збільшити максимальну суму анонімного грошового переказу з 5 тис. грн до 25 тис. грн. Відповідний законопроєкт №3686 опублікували на сайті Верховної Ради України.
Із 28 квітня набули чинності зміни до закону “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, повідомляють у пояснювальній записці до законопроєкту.
У документі зазначено, що чинний закон передбачає заборону на переказ більш ніж 5 тис. грн без відкриття рахунку, поповнення рахунку інших людей або рахунку у платіжних терміналах і оплату за отримані товари чи послуги на цю суму. Поповнити банківську картку готівкою через термінал “ПриватБанку” або “Ощадбанку” без використання власної картки можна тільки на суму до 5 тис. грн, ідеться в повідомленні.
Поповнення готівкою своєї або чужої банківської картки в касі банку без паспорта також обмежено цим лімітом. Найчастіше ідентифікація особи відбувається за допомогою картки із введенням пін-коду, смс-повідомлення або документа, що посвідчує особу.
Законопроєкт пропонує скасувати ліміт 5 тис. грн та збільшити його до 25 тис. грн.
5 грудня Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №2179 “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.
