У ЗМІ потрапили справжні матеріали бюро міністерства фінансів США з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN), які містять інформацію за 1999–2017 роки про сумнівні перекази більше ніж на $2 трлн. Видання BuzzFeed розіслало файли з найбільшого витоку банківських звітів журналістам-розслідувачам із 88 країн.
“Величезна скарбниця таємних урядових документів уперше показує, як гіганти західного банківського світу переказують трильйони доларів через підозрілі транзакції, збагачуючи себе і своїх акціонерів, одночасно полегшуючи роботу терористів, клептократів і наркобаронів. А уряд США, незважаючи на свої величезні повноваження, не може зупинити це”, – констатує BuzzFeed.
У руках журналістів опинилося більше ніж 2100 звітів про підозрілі операції, які було складено самими банками і надіслано у FinCEN. Водночас самі операції, у яких були явні ознаки відмивання грошей, не блокували, ідеться у статті.
Ідеться про найбільші світові фінансові установи (JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank тощо), які мають кореспондентські рахунки у США.
Звіти настільки ретельно приховують від громадськості, що журналісти не можуть отримати їх за допомогою запитів або судових повісток, а банкам не дозволено навіть підтверджувати їх існування, пише BuzzFeed. Самі собою ці документи не є доказами злочину, але директор FinCEN Кеннет Бланко назвав їх життєво важливими для розслідувань правоохоронних органів.
20 вересня ЗМІ різних країн почали публікувати розслідування на основі витоку. Матеріали й далі виходитимуть протягом найближчих кількох тижнів.
Готують вихід докладних публікацій про українців, причетних до підозрілих схем, сказала в інтерв’ю “Радіо Свобода” журналістка-розслідувачка Тетяна Козирєва.
На інтерактивній карті на сайті Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ) можна побачити, що через Україну пройшло 489 підозрілих транзакцій на загальну суму $470 млн.
Козирєва перерахувала політично значущих осіб з України, які потрапили “під приціл” FinCEN: Дмитро Фірташ, Віктор Янукович, Ігор Коломойський, Рінат Ахметов, Петро Порошенко, Сергій Курченко, Андрій Клюєв. Тільки питання часу, коли саме міністерство юстиції США висуне фігурантам звітів FinCEN обвинувачення, як це свого часу відбулося з колишнім політтехнологом Полом Манафортом, сказала Козирєва.
