Міністерство юстиції США подало в Окружний суд США Південного округу Флориди два цивільні позови до українських бізнесменів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова про конфіскацію комерційної нерухомості, яку було придбано “за рахунок коштів, незаконно привласнених у” ПриватБанку “в Україні”
Про це 6 серпня повідомила пресслужба відомства.
Оціночна вартість нерухомості, яку хочуть конфіскувати, – приблизно $70 млн, указано в релізі.
У позовах ідеться про те, що колишні власники “ПриватБанку” в період із 2008-го до 2016 року отримували кредити та кредитні лінії обманним шляхом і відмили частину доходів за допомогою підставних банківських рахунків компаній, передусім у кіпрському відділенні “ПриватБанку”, перш ніж переказати кошти у США.
Ці гроші витратили на купівлю нерухомості у США, зокрема на ту, яку американський мін’юст хоче конфіскувати. Як указано в заяві відомства, ідеться про офісну вежу в Луїсвіллі (штат Кентуккі), відому як PNC Plaza, і офісний парк у Далласі (Техас), відомий як колишня штаб-квартира компанії CompuCom.
Як указано в релізі, для відмивання коштів партнери українських бізнесменів Мордехай Корф і Урі Лейбер створили мережу юридичних осіб, які використовували ту чи іншу варіацію назви Optima.
Видавання кредитів Коломойському і Боголюбову у “ПриватБанку” затверджував “спеціальний” кредитний комітет, указано в одному з позовів, опублікованих на сайті мін’юсту США. Мережу компаній використовували, щоб “ретельно приховати природу, джерело, власність” коштів, стверджують у позові.
“Коломойський і Боголюбов, які володіли “ПриватБанком”, одним із найбільших банків України, привласнили й обманули банк на мільярди доларів”, – заявили в мін’юсті США.
У січні минулого року журнал НВ писав, що компанію Optima Management створили український бізнесмен Коломойський і вихідці з єврейської громади Флориди Корф (Мотті) і Лейбер. Компанію називають найбільшим гравцем на ринку офісної нерухомості в Клівленді. Також партнери інвестували кошти у сталеливарний комбінат Warren Steel Holdings в Огайо, завод із виробництва засобів для очищення сталі Felman Production у Вірджинії, а також у низку переробних підприємств по всій Америці.
За словами джерел журналу, Корф і Лейбер на допитах у Федеральному бюро розслідувань США підтвердили, що Коломойський є кінцевим бенефіціаром низки американських активів.
4 серпня в офісі компанії Optima в центрі Клівленда (штат Огайо) співробітники Федерального бюро розслідувань США провели обшуки.
У травні 2020 року видання BuzzFeed повідомляло, що інвестиції пов’язаної з Коломойським компанії стали предметом розгляду великого журі. Журі намагається з’ясувати, чи використовували для зазначених покупок та інвестицій гроші, нібито виведені з “ПриватБанку”, а також визначити, чи достатньо доказів зібрано для висунення обвинувачень.
Коломойський входить у десятку рейтингу найбагатших українців. Зі статками в розмірі $1 млрд бізнесмен посідає восьму позицію в рейтингу журналу “Forbes Україна”.
