“ПриватБанк” стверджує, що його колишні власники Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов відмили у США сотні мільйонів доларів, виведених із фінустанови. Про це повідомляє “Радіо Свобода” з посиланням на змінений позов українського банку, поданий до суду штату Делавер 21 липня.
Після перевірки банківських документів у “ПриватБанку” вважають, що ексакціонери відмили $660 млн через групу американських компаній Optima та ще $100 млн через інші американські фірми.
Банк вимагає від Коломойського і Боголюбова відшкодування коштів.
Початковий позов “ПриватБанк” подав до суду Делавера у травні 2019 року, обвинувативши колишніх власників у відмиванні у США $623 млн. Справа наразі у процесі розгляду.
У новому документі йдеться, що ще $86 млн понад суми початкового позову Коломойський і Боголюбов відмили у 2008–2010 роках, вивівши їх на два офшорні рахунки одного з підрозділів московського інвестиційного банку “Ренессанс-капитал”. Як стверджують у позові, обидва бізнесмени скупили активи у США на суми в сотні мільйонів доларів, зокрема нерухомість і сталеливарні компанії; це відбулося завдяки фіктивним позикам, які контрольований ними “ПриватБанк” видавав афілійованим із ними компаніям. Далі, стверджують позивачі, ці кошти було легалізовано у США через заплутану схему угод.
“ПриватБанк” націоналізували 19 грудня 2016 року.
ЗМІ стверджували, що Коломойський перебуває під слідством федерального великого журі США за обвинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів у сфері нерухомості.
