Центр протидії корупції звернувся в низку міжнародних і українських організацій із проханням запровадити персональні санкції проти народного депутата від “Слуги народу” Олександра Дубінського, пише в колонці для “Української правди” членкиня правління ЦПК Дар’я Каленюк.
Вона повідомила, що організація звернулася в офіс контролю іноземних статків міністерства фінансів США (Office of Foreign Assets Control of the US Treasury ), у прокуратуру Словаччини і словацький банк Tatra Banka.
“Олександр Дубінський приховав у своїй електронній декларації компанію у Словаччині, єдиним власником якої був із березня 2019 року до лютого 2020-го. Компанію Дубінського DubPro s.r.o. нашвидкуруч переписали на дружину Лесю Цибко і перейменували у вересні на TsybPro s.r.o. До того ж пані Цибко нещодавно створила собі ще одну словацьку компанію – DT Cosulting s.r.o. Навряд чи ми побачимо й цю компанію в декларації нардепа, бо пара нібито вже давно розлучена. Але в нас є обґрунтовані підстави вважати, що розлучення є фіктивним і через Лесю Цибко пан Дубінський намагається легалізувати кошти невідомого походження”, – написала Каленюк.
Також ЦПК звернувся до українських правоохоронних і контрольних органів:
із заявою в НАЗК – про порушення правил фінконтролю з вимогою провести повну перевірку декларації Дубінського; із заявою в ОПУ/НАБУ – з вимогою відкрити кримінальне провадження щодо Дубінського за ст. 366-1 (недостовірне декларування), ст. 209 (легалізація доходів, отриманих у злочинний спосіб), ст. 212 (ухиляння від сплати податків) КК; рішення про відкриття справи проти нардепа ухвалює генпрокурорка – заяву надіслали на її адресу; із заявою в ОПУ/СБУ – з вимогою відкрити кримінальне провадження щодо Дубінського за ст. 111 (державна зрада) КК.
“Коли народний депутат виходить на пресконференції з агентом Кремля (ідеться про нардепа Андрія Деркача. – “ГОРДОН”) і надсилає листи з дезінформацією конгресменам із метою втрутитися у вибори у США, то ця діяльність має всі ознаки злочину “державна зрада”. Злочин підслідний СБУ, але рішення про відкриття кримінального провадження проти народного депутата знову ж таки приймає генпрокурор”, – зазначає членкиня правління ЦПК.
У Дубінського є рахунки в чотирьох українських банках – “Альфа-Банку”, “ПриватБанку”, банку “Південний”, Universal Bank. У ЦПК надіслали очільникам підрозділів фінансового моніторингу цих банків листи про необґрунтованість статків Дубінського, його матері та дружини.
“За новим українським законом, наші банки також зобов’язані здійснювати посилений моніторинг клієнтів – публічних діячів із високим ризиком, зокрема, банки мають перевіряти джерело статків і джерело коштів на рахунках таких клієнтів і членів їхніх сімей. У разі виявлення підозрілих операцій такі рахунки можуть блокуватися, а про підозрілі транзакції повідомляється Державна служба фінансового моніторингу”, – написала Каленюк.
