Державна служба фінансового моніторингу України упродовж дев’яти місяців 2020 року передала до правоохоронних органів 739 матеріалів, які можуть бути пов’язаними з операціями з відмивання грошей, на суму 60,3 млрд грн. Про це 19 жовтня повідомила пресслужба відомства.
56 матеріалів передали у прокуратуру, 200 – у фіскальну службу України, 145 матеріалів – у Національну поліцію, 185 – у Службу безпеки України, 132 – у Національне антикорупційне бюро, 20 – у Держбюро розслідувань і один – у Службу зовнішньої розвідки України.
Протягом дев’яти місяців Держфінмоніторинг спрямував до правоохоронних органів 157 матеріалів у справах, пов’язаних із підозрою в корупційних діяннях. У зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язаними з легалізацією коштів становить 6,4 млрд грн.
Закон “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” ухвалили в Україні 6 грудня 2019 року.
